粤海饲料：第四届董事会第十六次会议决议公告

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2026 年7 月3 日以邮件方式发出本次会议通知。

(二)会议召开的时间、地点及方式:2026 年7 月6 日,在公司二楼会议室, 以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十六次会议。

(三)本次会议通知应到董事7 名,实到董事7 名,其中独立董事张程女士、 李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

(四)本次会议由董事长郑石轩先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数:同意5 票、反对0 票、弃权0 票,其中董事郑会方先生、郑超群 先生回避表决。

表决结果:本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:2026-050)。

(二)审议《关于调整2025 年员工持股计划预留份额受让价格的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数:同意5 票、反对0 票、弃权0 票,其中董事郑会方先生、郑超群

先生回避表决。

表决结果:本议案审议通过。

鉴于公司实施了2025 年半年度权益分派,根据《2025 年员工持股计划(草 案)(第二次修订稿)》和2025 年第一次临时股东会的授权,董事会同意将2025 年员工持股计划预留份额的受让价格进行调整。具体内容详见公司同日刊登于 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025 年员工持股计划预留份额受让 价格的公告》(公告编号:2026-051)。

(三)审议《关于注销部分股票期权的议案》

表决票数:同意6 票、反对0 票、弃权0 票,其中董事郑会方先生回避表决。

表决结果:本议案审议通过。

本次注销部分股票期权事项在公司2023 年第二次临时股东大会对董事会的 授权范围内,无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分股票期权的公告》 (公告编号:2026-052)。 三、备查文件

(一)公司第四届董事会第十六次会议决议;

(二)公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

(三)国浩律师(深圳)事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司调整2025 年员工持股计划预留份额受让价格的法律意见书;

(四)国浩律师(深圳)事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司注销部 分股票期权的法律意见书。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日