同益股份：第五届董事会第十七次会议决议公告

深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会 议由公司董事长邵羽南先生召集,会议通知于2026 年7 月3 日以电子邮件、电话、 口头等方式发出。会议于2026 年7 月6 日以现场结合通讯会议、记名表决方式召 开。

本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与专业机构共同 投资的议案》。

经与会董事审议,本次与专业机构共同投资,是在保证主营业务稳健发展、 不影响日常经营资金需求以及有效控制投资风险的前提下,借助基金管理人在相 关产业领域的专业研判能力,开辟多元投资渠道。

本次对外投资的资金来源为自有资金,不会对公司的生产经营和财务状况产 生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

第1 页共2 页

具体内容详见公司于2026年7月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于与专业机构共同投资的公告》(公告编号:2026-039)。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

三、备查文件

(一)第五届董事会战略委员会2026 年第二次会议决议;

(二)第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董事会

二?二六年七月六日

第2 页共2 页