新宏泽：关于变更回购股份用途的公告

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广东新宏泽包装股份有限公司关于变更回购股份用途的公告

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的回购股份用途由原方案中“为维护公司价值及股东权益，回购完成后所回购股份将全部用于出售”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”，现将相关事项公告如下：

一、公司已回购股份基本情况

公司于2024年2月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（以下简称“回购方案”），同意公司以自有资金人民币3,000万元―6,000万元采取集中竞价方式回购公司人民币普通股A股，回购股份价格区间不超过人民币11.48元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月，回购股份用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购完成后所回购股份将全部用于出售。

公司回购方案的实施区间为2024年2月8日至2024年5月7日。回购期间，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份7,306,128股，占公司总股本的比例为3.17%，最高成交价为6.75元/股，最低成交价为5.05元/股，支付总金额为人民币41,260,216.98元（不含交易费用），公司回购金额已

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超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额上限，回购股份方案已实施完成。

二、公司已回购股份减持情况

1、已回购股份减持情况公司于2025年7月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过2,304,000股（即不超过本公司股份总数的1.00%），减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日之后三个月内（即2025年7月31日至2025年10月31日）

截止2025年10月10日，通过集中竞价交易方式减持回购股份数量合计为2,303,948股，占公司总股本的比例为1.00%，减持所得资金总额为22,803,594.88元（未扣除交易费用），成交最高价为10.13元/股，成交最低价为9.77元/股，成交均价为9.90元/股。

2、股份出售前后公司股份变动情况

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三、本次变更回购股份用途的主要内容为实施公司2026年员工持股计划，同意公司将回购专用证券账户中的回购股份原用途“为维护公司价值及股东权益，回购完成后所回购股份将全部用于出售”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”，具体如下：

四、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，为配合公司拟实施的2026年员工持股计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

五、本次变更回购股份用途对公司的影响本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。

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六、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2026年7月7日