成都燃气：第三届董事会第二十四次会议决议公告

成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公 司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年7 月6 日采用通讯方式召开,会议通知于2026 年7 月1 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召 集并主持,本次会议应参会董事13 人,实际参会董事13 人。公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于确认公司高级管理人员2025 年度薪酬情 况的议案》

公司董事会对公司高级管理人员2025 年度薪酬情况进行了审 核,认为公司高级管理人员2025 年度的薪酬发放符合公司薪酬管理 制度的规定。

过。

该议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事王柄皓、王礼全、刘军回避表决。

(二)审议《关于确认公司董事2025 年度薪酬情况的议案》

公司董事会对公司董事2025 年度薪酬情况进行了审核,认为公 司董事2025 年度的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

该议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议,全 体委员回避表决,董事会薪酬与考核委员会提出建议将该议案提交股 东会审议。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

全体董事回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议 案》

公司定于2026 年7 月22 日召开2026 年第三次临时股东会,审 议《关于确认公司董事2025 年度薪酬情况的议案》。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会 的通知》(公告编号:2026-022)。

三、备查文件

成都燃气第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日