凯瑞德：第八届董事会第十次会议决议公告

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股票简称:凯瑞德

凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议 于2026 年7 月6 日以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决董事7 人,实 际参与表决董事7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人 送达等方式送达各位董事,各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定,合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持,董事会秘书涂圆圆 女士列席会议。经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通 过了如下议案:

一、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定,公司结合实际情况,对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分 条款进行了修订。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年7 月)》已同日披露于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,直接提交2026 年 第二次临时股东会审议。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年7 月23 日(星期四)14:30 在北京市西城区藏家桥胡同 19 号会议室召开公司2026 年第二次临时股东会。

《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026L031)已同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日