英唐智控：第六届董事会第十七次会议决议公告

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会 议于2026 年7 月6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事9 名,应出 席会议董事9 名,实际出席会议的董事9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长胡庆周先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号――业务办理》《2026 年股票期权激 励计划(草案)》的有关规定以及公司2026 年第二次临时股东会的有关授权,公司董 事会认为2026 年股票期权激励计划授予条件已成就,同意以2026 年7 月6 日作为首次 授予日,向47 名激励对象首次授予股票期权4,355.00 万份,行权价格为14.09 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予股票期权的 公告》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。刘丛巍先生、蒋伟东先生、江丽娟女 士、杨松先生作为关联董事回避表决。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月6 日