金科股份：关于第十二届董事会第十次会议决议的公告

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金科地产集团股份有限公司

关于第十二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金科股份”)于2026 年6 月28 日发出关于召开公司第十二届董事会第十次会议的通知,会议于2026 年7 月6 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郭伟先生召集并主持, 应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如 下议案:

一、审议通过《关于公司提供专项借款暨财务资助的议案》

根据公司及控股子公司重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”) 《重整计划》经营方案中对重整投资人投入金额及用途的安排,重整投资人投入 至金科股份、重庆金科的不超过2.40 亿元、3.67 亿元资金将作为公司保留及信 托包公司的保交楼、保交房专项资金。

本次申请借款的对象均为信托包公司,公司及重庆金科对其提供专项借款将

构成对外提供财务资助。同意本次公司为济南金科西城房地产开发有限公司提供 专项借款不超过2,000 万元、为临沂金佩元房地产开发有限公司提供专项借款不 超过729 万元;重庆金科为广汉金信辉房地产开发有限公司提供专项借款不超过 1,000 万元。

具体内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司提 供专项借款暨财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为支持公司经营发展,同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构的调整 是根据公司经营需要作出的持续优化,不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

三、审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026 年7 月22 日(周三)15 时30 分,在公司会议室召开2026 年第一次临时股东会,股权登记日为2026 年7 月16 日(周四)

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;表决结果:通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二?二六年七月六日