奥雅股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告

深圳奥雅设计股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会 议于2026 年7 月6 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2026 年7 月3 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持,应到董事7 人,实 到董事7 人,全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定, 形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

结合公司经营实际与未来发展战略,按照经营范围登记管理相关规范性规定, 拟变更公司经营范围,同步修订《公司章程》相关条款,并提请股东会授权董事 会及相关经办人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围暨修 订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-044)。

表决结果:表决票7 票,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持有效表决权的 三分之二以上通过。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会认可,董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2026 年度审计机构,聘期一年。2026 年度审计费用将由董事会提 请股东会授权经营管理层根据2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 会计师事务所的公告》(公告编号:2026-046)。

表决结果:表决票7 票,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年7 月22 日15:00 召开2026 年第二次临时股东会。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-045)。

表决结果:表决票7 票,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议;

2. 第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2026 年7 月6 日