东方碳素：平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

平顶山东方碳素股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月4 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场和视频相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月30 日以通讯的方式发出

5.会议主持人:杨遂运

6.会议列席人员:公司高管

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

独立董事刘永锋、任保增、许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

议案具体内容详见公司于2026 年7 月6 日在北京证券交易所网站

(www.bse.cn)披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补 充流动资金公告》(公告编号:2026-036)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2026 年第五次会议事先审 议,并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;

2、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026 年 第五次会议决议》;

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2026 年7 月6 日