大湖股份：第十届董事会第一次会议决议公告

大湖健康产业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 第一次会议于2026 年6 月25 日发出了召开董事会会议的通知。会议 于2026 年7 月6 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应 到董事5 人,实到董事5 人,高级管理人员列席了会议。会议由董事 长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举罗订坤先生为公司第十届董事会董事 长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举罗订坤先生为 公司第十届董事会董事长。

二、审议通过了《关于选举孙永志先生为公司第十届董事会副董 事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举孙永志先生为 公司第十届董事会副董事长。

案》

三、审议通过了《关于公司第十届董事会各专门委员会人选的议

(1)选举罗订坤先生、孙永志先生、郭志强先生出任第十届董 事会战略委员会委员,罗订坤先生任主任委员(召集人)

(2)选举王妮女士、赵湘仿先生、郭志强先生出任第十届董事 会提名委员会委员,王妮女士任主任委员(召集人)

(3)选举王妮女士、赵湘仿先生、郭志强先生出任第十届董事 会审计委员会委员,王妮女士任主任委员(召集人)

(4)选举赵湘仿先生、王妮女士、孙永志先生出任第十届董事 会薪酬与考核委员会委员,赵湘仿先生任主任委员(召集人)

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任罗订坤先生为 公司总经理,聘任陈颢先生、袁瑜先生、李爱川先生、童凯先生、肖 丕清先生为公司副总经理,聘任戴兴华女士为公司财务总监,聘任杨 波先生为公司董事会秘书(简历附后),以上高级管理人员的任职期 限与本届董事会一致。

五、审议通过了《关于高级管理人员年度报酬的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,综合考虑公司高级 管理人员的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素,并结 合公司经营情况,确定第十届董事会所聘公司高级管理人员税前年度 报酬标准为:总经理为人民币40 万元至100 万元,副总经理为人民 币20 万元至60 万元,财务总监为人民币30 万元至60 万元,董事会 秘书为人民币20 万元至40 万元。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任谢宁女士为公

司证券事务代表(简历附后),任职期限与本届董事会一致。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司

董事会

2026 年7 月7 日

附件:

个人简历

罗订坤,男,汉族,1982 年10 月出生,加拿大曼尼托巴大学国 际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生,曾任北京天惠参业股 份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置 业有限公司副总经理,2009 年至2011 年5 月任湖南泓鑫控股有限公 司总经理,2011 年6 月至2025 年10 月27 日任大湖水殖股份有限公 司董事长、总经理,2025 年10 月28 日至今任大湖健康产业股份有 限公司(公司更名)董事长、总经理。

孙永志,男,汉族,1971 年1 月出生,中共党员,大学本科学 历,曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、 副总经理,大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理,执行副总经 理。2014 年6 月至2017 年7 月任大湖水殖股份有限公司总裁,2017 年7 月至2025 年10 月27 日任大湖水殖股份有限公司副董事长,2025 年10 月28 日至今任大湖健康产业股份有限公司(公司更名)副董事 长。

陈颢,男,汉族,1967 年7 月出生,中共党员,大学本科学历, 曾任职于常德市物质贸易中心,湖南德海足球俱乐部副总经理,常德 市汽车销售公司总经理,湖南德海集团工业事业部副部长,湖南泓鑫 控股公司集中采购部副部长、部长,湖南德山酒业有限公司副总经理、 监事长、董事长、总经理,大湖水殖股份有限公司投融资总监、法务 维权总监,2017 年7 月至2025 年9 月任大湖水殖股份有限公司监事 会主席,2025 年9 月至2025 年10 月27 日任大湖水殖股份有限公司 法务合规总监,2025 年10 月28 日至今任大湖健康产业股份有限公 司(公司更名)法务合规总监。

袁瑜,男,汉族,1981 年9 月出生,中共党员,大学本科学历。2004 年7 月至2005 年6 月任广西金熙文化传媒有限公司企划主管;2005

年至2007 年,任广西哈虎网络科技有限公司网络主编、增值业务总 经理;2008 年至2015 年,任大湖水殖股份有限公司企宣部主管、副 部长;2016 年至今任大湖水殖股份有限公司办公室主任、行政总监; 2020 年7 月至2025 年10 月27 日任大湖水殖股份有限公司副总经理, 2025 年10 月28 日至今任大湖健康产业股份有限公司(公司更名) 副总经理。

李爱川,男,汉族,出生于1974 年5 月,专科学历,浙江省衢 州市籍,有20 余年在医药卫生领域,从事医院医疗投资、医院企划、 医院运营、医院管理的经验。曾任多家医疗机构的负责人、院长等职 务。2014 年7 月至2017 年9 月,任上海翔莹医院投资管理有限公司 执行董事、总经理。2017 年9 月至今,任东方华康医疗管理有限公 司董事、总经理,并兼任东方华康医疗管理有限公司下属医疗机构的 总院长。曾先后在中国非公立医疗机构协会担任常务理事、在中国非 公立医疗机构协会康复医学专业委员会担任副主任委员、在中国民族 医药学会康复分会担任常务理事、在上海市社会医疗机构协会老年护 理分会担任副会长、在江苏省康复医学专科联盟担任理事、在浙江省 衢州市上海商会担任执行副会长。2021 年1 月至2025 年10 月27 日 任大湖水殖股份有限公司副总经理,2025 年10 月28 日至今任大湖 健康产业股份有限公司(公司更名)副总经理。

童凯,男,汉族,出生于1980 年5 月,中共党员,本科学历。 2011 年至2018 年,在大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司担任市 场部经理、营销副总,2018 年至今,在大湖水殖(湖南)水产品营 销有限公司担任总经理,2023 年7 月至2025 年10 月27 日任大湖水 殖股份有限公司副总经理,2025 年10 月28 日至今任大湖健康产业 股份有限公司(公司更名)副总经理。

肖丕清,男,汉族,出生于1968 年10 月,厦门水产学院淡水渔 业专业。2008 年9 月至2019 年11 月任新疆阿尔泰冰川鱼股份有限

公司、大湖水殖石门皂市渔业有限公司副总经理、大湖水殖股份有限 公司产业化办主任、总经理助理;2019 年11 月-2023 年7 月任湖南 湘云生物科技有限公司总经理;2023 年7 月至2025 年10 月27 日任 大湖水殖股份有限公司水产总监;2025 年10 月28 日至今任大湖健 康产业股份有限公司(公司更名)水产总监。

戴兴华,女,1979 年12 月出生,中共党员,本科学历。2003 年 至2004 年在深圳玛西尔电动车股份公司任成本会计、总账会计,2005 年至2010 年,在AAC 瑞声声学科技控股有限公司任总账会计、财务 经理,2011 年至2017 年在大湖水殖股份有限公司任财务副部长,2017 年至2020 年7 月在大湖水殖股份有限公司任财务部长,2020 年7 月 至2025 年10 月27 日任大湖水殖股份有限公司财务总监,2025 年10 月28 日至今任大湖健康产业股份有限公司(公司更名)财务总监。

杨波,男,汉族,1982 年9 月出生,中共党员,新疆农业大学 生物化学与分子生物学专业硕士,具有上海证券交易所颁发的主板董 事会秘书资格证书。2009 年7 月至2012 年2 月任大湖水殖股份有限 公司水产加工事业部主管,2012 年2 月至2014 年6 月任大湖水殖股 份有限公司投资部主管,2014 年6 月至2017 年7 月,任大湖水殖股 份有限公司证券事务代表,2017 年7 月至2018 年5 月,任大湖水殖 股份有限公司综合办公室副主任,2018 年5 月至2020 年7 月,任大 湖水殖股份有限公司董事会办公室副主任,2020 年7 月至2021 年11 月,任大湖水殖股份有限公司董事会办公室主任,2021 年11 月-2021 年12 月,任大湖水殖股份有限公司监事会办公室主任,2022 年1 月 至2025 年10 月27 日任大湖水殖股份有限公司董事会秘书,2025 年 10 月28 日至今任大湖健康产业股份有限公司(公司更名)董事会秘 书。

谢宁,女,汉族,1991 年02 月出生,中共党员,长沙理工大学 会计学专业,本科学历,具有上海证券交易所颁发的主板董事会秘书 资格证书、中级会计师职称、注册会计师全国统一考试全科合格证。 曾任深圳粤通建设工程有限公司财务主管。2020 年7 月至2021 年11

月任大湖水殖股份有限公司董事会办公室主管,2021 年12 月至2025 年10 月27 日任大湖水殖股份有限公司证券事务代表,2025 年10 月 28 日至今任大湖健康产业股份有限公司(公司更名)证券事务代表。