则成电子：为全资子公司提供担保的公告

深圳市则成电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足经营及业务发展的需要,深圳市则成电子股份有限公司(以下简称“公 司”)全资子公司则成投资控股有限公司(以下简称“则成控股”)拟向中信银行 股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度,用于办理贷款、信用证等融资业务,授信期限不超 过1 年。

公司就上述事项为则成控股提供连带责任保证担保。具体担保金额、担保方 式及担保期限以签订的担保合同为准。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为1.90%,占公司2026 年度预计担保额度的2.00%。

(二)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三)决策与审议程序

公司分别于2026 年1 月5 日、2026 年1 月20 日召开第四届董事会第四次 会议、2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于预计2026 年度向金融机构 申请综合授信及担保额度的议案》,同意公司及全资子公司2026 年度拟向银行等

金融机构申请总额不超过人民币5 亿元的综合授信额度,授信品种包括但不限于 流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。 同意公司及全资子公司2026 年度拟提供担保累计总额度不超过人民币5 亿元, 前述担保包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间互相担保、全资子公司为 公司担保等,不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。上述综合授信及 担保额度可循环使用,有效期自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年12 月31 日止。不超过综合授信及担保额度的情况下,在2026 年度实施 无需再逐项提请董事会及股东会审批。

公司本次为则成控股提供担保的金额在上述议案审议通过的额度范围内,无 需另行提交董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称:则成投资控股有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否

被担保人是否提供反担保:否

注册地址:ROOM 601 ALBION PLAZA 2-6 GRANVILLE ROAD TSIM SHA TSUI KL

注册资本:4,000,000.00 美元

实缴资本:4,000,000.00 美元

企业类型:有限公司

主营业务:投资,国际贸易

成立日期:2024 年12 月27 日

关联关系:公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况:不是失信被执行人

2025 年12 月31 日资产总额:3,479,656.93 元

2025 年12 月31 日流动负债总额:3,527,434.47 元

2025 年12 月31 日净资产:-47,777.54 元

2025 年12 月31 日资产负债率:101.37%

2025 年营业收入:0.00 元

2025 年利润总额:-47,777.54 元

2025 年净利润:-47,777.54 元

审计情况:上述财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

1. 债权人:中信银行股份有限公司深圳分行

2. 保证人:深圳市则成电子股份有限公司

3. 主合同债务人:则成投资控股有限公司

4. 保证方式:连带责任保证

5. 保证期限:保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年

6. 担保金额:债权本金人民币壹仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违 约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现 债权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、 律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻 译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用之和。

四、风险提示及对公司的影响

(一)担保事项的利益与风险

则成控股为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其生产经营、财务管 理等方面可以进行有效控制,能够及时、准确地掌握其资信状况和履约能力,本 次担保风险处于公司可控范围内。本次担保是为全资子公司业务发展所需,有利 于其持续、稳定、健康的发展,符合公司和全体股东的整体利益。

(二)对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形,不会对公司财务状况、经 营成果产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

占公司最近一

项目 数量/万元

期经审计净资

产的比例

上市公司及其控股子公司对外担保余额(含对控股子公

4,241.18 8.06%

司担保)

上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担

0 0%

保余额

逾期债务对应的担保余额 0

涉及诉讼的担保金额 0

因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0

六、备查文件 (一)公司与中信银行深圳分行拟签署的《最高额保证合同》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月6 日