ST龙大：关于“龙大转债”预计无法兑付本息的公告

债券代码:128119

债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于“龙大转债”预计无法兑付本息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、“龙大转债”到期日:2026 年7 月12 日

2、“龙大转债”最后交易日:2026 年7 月7 日

3、“龙大转债”停止交易日:2026 年7 月8 日

4、“龙大转债”最后转股日:2026 年7 月10 日

5、“龙大转债”兑付登记日:2026 年7 月10 日

6、“龙大转债”到期兑付价格:115 元/张(含税及最后一期利息)。公司现 有货币资金无法兑付“龙大转债”本息,请投资者注意相关风险。

7、在停止交易后、转股期结束前(即2026 年7 月8 日至2026 年7 月10 日),“龙大转债”持有人仍可以依据约定的条件,将“龙大转债”转换为公司 股票。

一、公司及可转债基本情况

1、公司基本情况

山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月3 日启动庭 外重组程序,即在公司未进入司法破产程序的前提下,通过市场化方式与债权人、 股东、潜在投资人等相关方自主协商,就债务清偿、债权调整、引入增量资金等 事项达成一致安排,以化解公司债务风险、恢复持续经营能力。

庭外重组属于各方自主协商行为,不具有司法强制效力,相关事项能否达成 一致、能否顺利推进存在重大不确定性,敬请投资者充分关注相关风险。

2、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1077 号”核准,山东龙大美食 股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年7 月13 日公开发行了950 万张可 转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100 元,发行总额95,000.00 万 元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]683 号”文同意, 公司95,000.00 万元可转债于2020 年8 月7 日起在深交所挂牌交易,债券简称“龙 大转债”,债券代码“128119.SZ”。本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021 年1 月18 日至2026 年7 月12 日。目前,可转债的转股价格为1.95 元/股。

截至2026 年7 月6 日,公司尚有6,968,616 张“龙大转债”未转股,占公司 可转债发行总量9,500,000 张的73.35%。公司现有货币资金无法兑付“龙大转债” 本息,请投资者注意相关风险。

二、债权登记及后续清偿措施

“龙大转债”兑付登记日为2026 年7 月10 日,本次兑付的对象为截至2026 年7月10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“龙 大转债”全体持有人。

公司先行实施庭外重组,是为了查明公司重整价值及可行性,衔接预重整(如 需)及重整程序,降低企业重整成本,提高重整效率。庭外重组属于各方自主协 商行为,不具有司法强制效力,相关事项能否达成一致、能否顺利推进存在重大 不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

若最终进入重整程序,截至2026 年7 月10 日登记在册的“龙大转债”持有 人持有的债权将作为重整债权参与清偿,具体清偿方案、清偿时间需根据重整计 划确定,现阶段仍存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

三、公司前期风险揭示及后续措施

2026 年6 月以来,公司结合自身经营情况和货币资金现状,多次在公司披 露的有关“龙大转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示,

因公司当前货币资金余额预计无法覆盖“龙大转债”到期本息,可能存在兑付风 险。

目前,公司经营活动正常开展,正在积极配合预重整/重整工作组暨庭外重 组辅助机构推进各项庭外重组工作。公司将严格按照相关法律法规及监管要求, 及时履行信息披露义务。针对“龙大转债”的后续处理,公司将在辅助机构的统 筹下,力求在合法合规的框架下最大程度保障“龙大转债”持有人的权益。

四、其他风险提示

1、公司股票自2026 年4 月30 日起被实行其他风险警示,股票简称由“龙 大美食”变更为“ST 龙大”,证券代码仍为“002726”。具体内容详见公司于 2026 年4 月29 日披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的 公告》(2026-051)。

2、公司先行实施庭外重组,是为了查明公司重整价值及可行性,衔接预重 整(如需)及重整程序,降低企业重整成本,提高重整效率。截至本公告披露日, 公司后续是否进入重整程序存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,若法院裁定受理公司 重整,深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投 资风险。

4、若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险;若公司被宣告破产,公司 股票将面临终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披 露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性 投资,注意风险。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026 年7 月7 日