宏景科技：第四届董事会第十八次会议决议公告

宏景科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宏景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于 2026 年6 月30 日以通讯方式送达各位董事。会议于2026 年7 月3 日以现场结合通 讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。本次 会议由董事长欧阳华先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,董事会同 意公司使用超募资金7,657.02 万元(含超募资金的现金理财收益及利息收益,实际金 额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。保荐 机构对该事件出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026 年7 月23 日召开公司2026 年第四次临时股东会,对本 次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于召开公司2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

宏景科技股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日