劲拓股份：第六届董事会第十三次会议决议公告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第 十三次会议于2026 年7 月7 日上午11:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8 号劲拓高新技术中心(劲拓光电 产业园)研发中心15 楼第一会议室召开。会议通知已于2026 年7 月3 日以通讯 方式送达全体董事、高级管理人员和高级管理人员候选人。本次会议由董事长吴 思远(Wu Siyuan)先生主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,其中谢光 辉先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式出席会议。公司 全部高级管理人员和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了全部议案,并形成如下决议:

1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》;

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,基于 治理层的运作需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事 会审计委员会审议通过,第六届董事会董事一致同意聘任丰绍明先生为公司财务 负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

第六届董事会审计委员会对本议案进行了审议,3 名委员均对本议案发表了 同意意见;提名委员会对本议案进行了审议,3 名委员均对本议案发表了同意意 见。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任财务负 责人的公告》。

表决情况:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》;

鉴于公司已公告实施2025 年前三季度权益分派方案,根据《上市公司股权 激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及公 司2025 年第二次临时股东会的授权,董事会同意2025 年限制性股票激励计划首 次及预留授予限制性股票的授予价格由8.56 元/股调整为8.15 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议,委员丁盛军先生回 避表决、其余2 名委员对本议案投赞成票并将本议案提交董事会审议。广东崇立 律师事务所对本次调整相关事项出具了法律意见书。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》等相关公告。

关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生作为本激励计划的激励对象, 对本议案回避表决,其余4 名董事参与表决。

表决情况:4 票同意;0 票反对;0 票弃权;3 票回避。

3、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票(第二批次)的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的有关规定,以及公司2025 年第二次临时股东会的授权,董事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就, 同意确定授予日为2026 年7 月7 日,向符合预留授予条件的16 名激励对象共计 授予31.50 万股限制性股票,授予价格为8.15 元/股。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议,3 名委员均对本议 案发表了同意意见并将本议案提交董事会审议。广东崇立律师事务所对本次预留 授予(第二批次)相关事项出具了法律意见书。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象

授予预留限制性股票(第二批次)的公告》等相关公告。

表决情况:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、第六届董事会提名委员会第四次会议决议;

4、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年7 月7 日