泽宇智能：第三届董事会第十三次会议决议公告

江苏泽宇智能电力股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三 次会议于2026 年7 月6 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开,会议 应出席董事7 人,实际到会董事7 人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》的有关规定。本 次董事会会议通知已于2026 年7 月1 日以专人及通讯方式通知全体董事。董事 长张剑女士召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议听取、审议了以下表决事项:

(一)审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2026 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定和2026 年第二次临时股东 会的授权,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已 经成就,公司同意以2026 年7 月6 日为首次授予日,以11.39 元/股的授予价格 向191 名符合授予条件的激励对象授予限制性股票744.9 万股。

本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,律师出 具了法律意见书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任张晓飞女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书 履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议;

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

江苏泽宇智能电力股份有限公司

董事会

2026 年7 月7 日