兰州黄河：关于高级管理人员变动的公告

兰州黄河企业股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月6 日召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》,现将相关情况公告如下:

一、总裁离任暨聘任副总裁的情况

公司董事会于2026 年7 月6 日收到公司董事、总裁郭丽丽女士提交 的书面辞职报告。郭丽丽女士因工作调整原因,申请辞去公司总裁职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,郭丽丽女士的辞职报告自送达 董事会之日起生效。郭丽丽女士总裁职务原定任期至公司第十二届董事会 届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核通过,2026 年7 月6 日,公司召开第 十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》,董事会同意聘任郭丽丽女士为公司副总裁(郭丽丽女士简历详见本 公告附件),任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届 满之日止。

郭丽丽女士辞去公司总裁职务后,仍在公司担任董事、战略委员会委 员、薪酬与考核委员会委员及副总裁职务,并继续担任在公司子公司的其 他职务。郭丽丽女士辞去公司总裁职务不会影响公司正常生产经营,公司

董事会对郭丽丽女士在担任公司总裁期间为公司生产经营发展所做出的 贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,郭丽丽女士未持有公司股份,不存在未履行完毕 的公开承诺。

二、聘任公司总裁的情况

鉴于郭丽丽女士辞去公司总裁职务,经公司董事会提名委员会审核通 过,2026 年7 月6 日,公司召开第十二届董事会第二十三次会议,审议 通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,公司董事会同意聘任谭岳鑫先 生为公司总裁(谭岳鑫先生简历详见本公告附件),任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定,总裁为公司的法定代表人。公司法定 代表人将由郭丽丽女士变更为谭岳鑫先生。公司董事会授权公司管理层及 其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人工商登记备案 事项。

三、公司实际控制人同时担任公司董事长和总裁的情况说明

本次聘任公司总裁经公司董事会审议通过后,公司实际控制人谭岳鑫 先生将同时担任公司董事长和总裁。

谭岳鑫先生同时担任公司董事长和总裁是基于公司战略规划与日常 经营管理需要作出的审慎合理安排,有助于提升经营决策的统筹效率与落 地执行。公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》及配 套内控制度,对董事长、总裁的权责边界予以清晰界定。公司董事会及其 他内部机构独立运作,依法独立行使经营管理权,确保公司在业务、人员、 资产、机构、财务等方面均独立于实际控制人及其关联方。目前,公司治

理结构健全,内部制衡与监督机制运行有效,不存在对公司独立性造成不 利影响的情形。

四、备查文件

1. 郭丽丽女士的辞职报告;

2. 第十二届董事会第二十三次会议决议;

3. 第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日

附件:简历

1. 谭岳鑫先生简历

谭岳鑫:男,1964 年1 月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权, 本科学历,高级工程师。

1986 年7 月至2001 年1 月,历任湖南长大建设集团股份有限公司项 目经理、技术负责人、副总经理;2001 年3 月至今,担任湖南鑫远投资 集团有限公司董事长;2013 年4 月至今,担任湖南昱成投资有限公司执 行董事;2014 年6 月至今,担任湖南鑫远环境科技集团股份有限公司董 事长;2024 年11 月至今,担任兰州黄河新盛投资有限公司董事。曾任湖 南省第十、十一届人大代表, 曾获湖南省第四届青年企业家鲲鹏奖、长沙 市优秀人大代表、长沙市优秀中国特色社会主义事业建设者、长沙市十大 慈善人物等殊荣。

除上述任职外,谭岳鑫先生还在湖南昱成投资有限公司、湖南鑫远投 资集团有限公司、湖南鑫远环境科技集团股份有限公司控制的其他企业兼 任职务,但除董事职务外未担任其他职务。

谭岳鑫先生未直接持有兰州黄河企业股份有限公司股份,系直接持有 兰州黄河企业股份有限公司5%以上股份的股东湖南昱成投资有限公司和 兰州黄河新盛投资有限公司的实际控制人,与兰州黄河企业股份有限公司 其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

谭岳鑫先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查。谭岳鑫先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。谭岳鑫先生不

存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板 上市公司规范运作》以及法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的 不得被提名担任高级管理人员的情形。

2. 郭丽丽女士简历

郭丽丽:女,1981 年3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕 士研究生学历,高级工程师。

2002 年7 月至2018 年2 月,就职于湖南碧绿环保产业发展有限公司, 先后担任技术员、市场部副部长、副总经理、常务副总经理;2018 年3 月至2020 年6 月,任湖南鑫远环境科技有限公司执行总经理;2020 年6 月至2024 年11 月,任湖南鑫远环境科技集团股份有限公司董事、总经 理;2024 年11 月至今,历任兰州黄河企业股份有限公司副总裁、董事、 总裁。

郭丽丽女士未直接持有兰州黄河企业股份有限公司股份,与持有兰州 黄河企业股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、兰州黄河企业 股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭丽丽女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查。郭丽丽女士未被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。郭丽丽女士在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板上市 公司规范运作》以及法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得 被提名担任高级管理人员的情形。