中诚咨询：董事、副总经理离任公告

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事、高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司郝春荣女士,因个人原因离任,自2026 年7 月7 日起不 再担任董事、副总经理。该人员持有公司股份1,048,350 股,占公司 股本的1.62%,不是失信联合惩戒对象,离任后继续担任总工程师职 务,不存在未履行完毕的公开承诺。

二、 合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

本次董事、高级管理人员离任符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次变动未导致董事会中兼任高级管理人 员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一。

(二) 人员变动对公司的影响

本次董事、高级管理人员离任任符合《公司法》《公司章程》等 相关规定,不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司董 事会对郝春荣女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、 备查文件

郝春荣女士的辞职报告

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月7 日