小崧股份：关于第七届董事会第二次会议决议的公告

广东小崧科技股份有限公司

关于第七届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事 会第二次会议于2026年7月3日以通讯方式发出会议通知,并于2026年7月6日 11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,由董事 长刘凌爽先生主持,董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任 卢保山先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届 满之日止。

根据《公司章程》的有关规定,卢保山先生将同时担任公司法定代表人。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任 李玉斌先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会

届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任 詹惠女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会 届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名,并分别经董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过, 董事会同意聘任李晓冬先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起 至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为满足控股子公司上海崧果数字科技有限公司(以下简称“上海崧果”)经 营发展需要,董事会同意公司与关联方上海荣光剧能企业管理合伙企业(有限合 伙)(以下简称“上海荣光”)拟按各自持股比例对上海崧果合计增资4,880万 元。其中,公司拟增资2,499.51万元,上海荣光拟增资2,380.49万元,均以自有资 金现金方式增资。本次增资完成后,上海崧果注册资本变更为6,930万元,公司

及上海荣光持有上海崧果的股权比例保持不变,上海崧果仍为公司控股子公司, 纳入公司合并报表范围内。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避;议案获得通过。

关联董事刘凌爽先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。

《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)上。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第二次会议决议》

2、《公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议》

3、《公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》

4、《公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

5、《公司第七届董事会战略委员会第一次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年7月8日