金埔园林：第五届董事会第三十八次会议决议公告

金埔园林股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月6 日在南京市江 宁区东山街道润麒路70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第三十八次会议。会议通知于2026 年7 月3 日以电子邮件形式送达公司全体董 事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持,会议应出席董事9 名, 实际出席会议董事9 名,高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,合 法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:

1.审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公 司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》公告。

本议案已经2026 年第五次独立董事专门会议、第五届董事会发展战略委员 会第十次会议审议通过。

董事王宜森先生回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十八次会议决议;

2.2026 年第五次独立董事专门会议决议;

3.第五届董事会发展战略委员会第十次会议决议。

特此公告!

金埔园林股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日