陕鼓动力：关于聘任高级管理人员的公告

西安陕鼓动力股份有限公司 XI AN SHAANGU POWER CO., LTD.

ShaanGu

西安陕鼓动力股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十六次会议审 议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名,公司董事会同意 聘任谢永康先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对谢永康先生的任职资格进行了审查。谢永康先生具备履 行高级管理人员职责所需要的工作经验和专业知识,其任职资格符合《公司法》《公司 章程》中有关任职资格的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日

附件:

谢永康先生简历

谢永康,男,1985 年3 月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师。 曾任陕西鼓风机(集团)有限公司副总经理、总工程师、系统方案中心副主任/常务副主 任/主任、陕鼓能源动力与自动化工程研究院常务副院长、研发中心主任、西安陕鼓动力 股份有限公司系统方案部副部长,长期从事冶金化工等流程工业节能降碳技术、工业园 区能效升级及零碳方案技术的研究开发和产业化推广工作。

谢永康先生持有公司股票150,000 股,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形, 不存在作为失信被执行人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。谢永康先生与公 司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

www.shaangu.com