正元智慧：第五届董事会第十六次会议决议公告

债券代码:123196

债券简称:正元转02

正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议 于2026 年7 月6 日下午15:00 在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2026 年6 月18 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9 名,实际 出席会议董事9 名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺 戎女士主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

董事会同意公司以人民币3,570.00 万元的价格收购浙江坚果智慧科技有限 公司(以下简称“坚果智慧”)股东周炜、王霞青持有的坚果智慧34.00%的股权 (对应注册资本人民币490.008 万元),其中以人民币1,575.00 万元收购周炜持 有的坚果智慧15.00%的股权(对应注册资本人民币216.180 万元);以人民币 1,995.00 万元收购王霞青持有的坚果智慧19.00%的股权(对应注册资本人民币 273.828 万元)。本次交易完成后,公司持有坚果智慧的股权由51.00%增加至 85.00%。

董事会认为:本次交易有助于进一步加强双方整体协同,统筹业务布局,整 合渠道与营销资源,提升整体经营效率,助力主营业务稳健增长,切实维护上市 公司及全体股东的切身利益。本次交易价格以坤元资产评估有限公司出具的资产

评估报告为作价依据进行协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全 体股东利益的情形。本次收购坚果智慧少数股东股权的行为,不涉及合并报表范 围变更,对公司本期利润不产生影响。

《正元智慧集团股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》具体内容详 见公司2026 年7 月7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,同意票数占本次董事会有效表决 票数的100%,表决通过。

三、备查文件

1、公司《第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日