祥源新材：第四届董事会第十六次会议决议公告

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六 次会议于2026 年7 月2 日以专人送达等方式向全体董事发出会议通知,于 2026 年7 月6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事9 人,实际出席董事9 人。其中,董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通讯 方式出席。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开,公司全体高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论,以投票表决方式审议如下议案:

(一)审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的 情况下,计划将“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026 年7 月7 日延期至2027 年7 月7 日。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

(二)审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定,为满足公司经

营发展需要,公司拟对《财务管理制度》进行修订。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《湖北祥源新材科技股份有限公司财务管理制度》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、华林证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2026 年7 月7 日