柏诚股份：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

柏诚系统科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月7 日召开 第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

一、注册资本变更情况

鉴于公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票,导致公司 股份总数减少26,244 股,该部分股份回购注销完成后,公司总股本将由 526,202,583股变更为526,176,339股,公司注册资本将由人民币526,202,583.00元 变更为人民币526,176,339.00元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况,公司对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容 如下:

修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币

526,202,583.00 元。

第六条 公司注册资本为人民币

526,176,339.00 元。

第二十一条 公司股份总数为526,202,583

股,均为普通股。

第二十一条 公司股份总数为526,176,339

股,均为普通股。

除上述条款修订之外,《公司章程》中其他条款内容保持不变,修订后的《公 司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司2024 年第三次临

时股东大会的授权,公司董事会有权就公司2024 年限制性股票激励计划相关事 项修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等相关事宜,本议案无需再提 交公司股东会审议。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日