津投城开：十二届三次临时董事会会议决议

天津津投城市开发股份有限公司 十二届三次临时董事会会议决议

(2026 年7 月 7 日)

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司")十二届三次临时董事

会会议于2026 年7 月 7 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026 年7 月 1 曰以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9 名,实际出席会 议的董事9 名。本次会议由董事长齐颖女士主持,公司高级管理人员列席了会议, 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于调整董事会部分专门委员会委员的议案

表决结果:以9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

公司第十二届董事会专门委员会成员如下:

l 、董事会战略及投资评审委员会组成如下:

主任委员:齐颖

委 员:冯世凯、张俊民、王连、雷雨

2 、董事会薪酬与考核委员会组成如下:

主任委员:冯世凯

委 员 : 张俊民、李晓龙、齐颖、王寺

3 、董事会提名委员会组成如下:

主任委员 : 李晓龙

委 员:冯世凯、张俊民、齐颖、王连

4 、董事会预算与审计委员会组成如下:

主任委员:张俊民

委 员:冯世凯、李晓龙、雷雨、赵宝军

特此决议。

董事会

【此页无正文。为天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议决 议签字页】

王连

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雷雨

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赵宝军

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李晓龙

冯世凯

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张俊民

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董事会秘书:孙迅

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,为公司董事(或受公司董事 委托),已经认真审阅

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本人 (或本人代表的董事) 并对其真实性负责任。

(同意、反对、弃权或回避)该议案, v'

董事或授权代表(签字) :

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十二届三次临时董事会会议的通讯表决票 '7

公司董事(或受公司董事

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委托),已经认真审阅

董事或授权代表(签字):

2026 年7 月7 日

本人,

为公司董事(或受公司董事 委托),

已经认真审阅

本人(或本人代表的董事)

并对其真实性负责任。

(同意、反对、弃权或回避)该议案, v

董事或授权代表(签宇):

十二届三次临时董亭会会议的通讯表决票

本人,

,为公司董事 (或受公司董事

委托), 已经认真审阅

1 、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案,本人 (或受托董事)的意见是:

本人(或本人代表的董事)

(同意、反对、弃权或回避) 该议案,

并对其真实性负责任。

董事或授权代表 (签字) :

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2 026 年7 月 7 日

十二届三次临时董亭会会议的通讯表决票

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公司董事(或受公司董事 委托), 已经认真审阅 了天津津投城市开发股份有限公司十二届三次临时董事会会议文件。

董事或授权代表(签字) :

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公司董事(或受公司董事 委托),已经认真审阅

董事或授权代表(签宇) :

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2026 年7 月7 日

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本人,― 委托),已经认真审阅

1 、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案,本人(或受托董事) 的意见是: 本人(或本人代表的董事) 并对其真实性负责任。 (同意、反对、弃权或回避)该议案, v'

天津津投城市开发股份有限公司 董事或授权代表 (签字):

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2026 年7 月7 日

本人,

公司董事(或受公司董事 委托),已经认真审阅

1 、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案,本人 (或受托董事)的意见是:

董事或授权代表(签字):

祁心c 本人,

,为公司董事 (或受公司董事

委托),已经认真审阅

1 、关于调整董事会部分专门委员会委员的议案,本人(或受托董事)的意见是: 本人(或本人代表的董事)

并对其真实性负责任。

董事或授权代表(签字):

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