富临精工：第五届董事会第三十六次会议决议公告

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第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议 通知于2026 年7 月3 日以电话等通讯方式向各位董事发出,并于2026 年7 月7 日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事8 人,实际出席会议的董事8 人,公 司高级管理人员列席了会议,会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由9 名董事组成,其中非独立董 事5 名,独立董事3 名,职工代表董事1 名。经董事会提名委员会审查,董事会 同意提名王志红先生、王军先生、岳小平先生、聂丹女士、王明睿先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效。 为保证董事会的正常运作,在新一届董事会选举产生前,公司第五届董事会全体 成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等规定,履行董事职责。具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》 (公告编号:2026-064)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

举。

本议案尚需提交公司2026 年第五次临时股东会审议,并采用累积投票制选

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由9 名董事组成,其中非独立董

事5 名,独立董事3 名,职工代表董事1 名。经董事会提名委员会审查,董事会 同意提名潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生为公司第六届董事会独立董事候选 人,任期三年,自公司股东会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作, 在新一届董事会选举产生前,公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、法规和 《公司章程》等规定,履行董事职责。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关 于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-064)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人任职资格需经深圳 证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

举。

本议案尚需提交公司2026 年第五次临时股东会审议,并采用累积投票制选

三、审议通过了《关于提请召开2026 年第五次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年7 月23 日(星期四)下午14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第五次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-065)。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026 年7 月7 日