茂化实华：公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000637证券简称：茂化实华公告编号：2026-040

茂名石化实华股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

（二）会议时间

1.现场会议：2026年7月8日（周三）下午2:45

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026年7月8日9:15-9:25；9:30―11:30和13:00―15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的

起止日期和时间：2026年7月8日9:15―15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

（六）主持人：公司副董事长许军先生

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东95人，代表股份237,314,118股，占上市公司总股份的45.6483%。

其中：

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股东人数

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份5,738,772股，占公司总股份的1.1039%。

其中：

公司部分董事出席本次股东会，部分高级管理人员列席会议，董事会秘书（董事长王志华先生代行）因工作原因未列席会议。北京浩天（广州）律师事务所出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东会对列入会议通知中的议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1.议案1.00《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

总表决情况：

关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。

同意81,633,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0738%；反对732,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8894%；弃权30,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小股东总表决情况：

同意4,975,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7022%；反对732,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7693%；弃权30,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5285%。

表决结果：通过。

2.议案2.00《关于提请股东会延长授权董事会及其授权

人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》

总表决情况：

关联股东茂名港集团有限公司对本议案回避表决。同意81,633,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0738%；反对732,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8894%；弃权30,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小股东总表决情况：

同意4,975,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7022%；反对732,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7693%；弃权30,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5285%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京浩天（广州）律师事务所

（二）律师姓名：闫哲、林沁敏

（三）结论性意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第三次临时股东会决议；

（二）北京浩天（广州）律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2026年7月9日