扬电科技：第三届董事会第九次会议决议公告

江苏扬电科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会第九次会议于2026 年7 月8 日在江苏泰州姜堰经济开发区天目 路690 号公司会议室召开。公司2026 年第一次临时股东会补选新 的董事后,为提高工作效率,快速召开临时董事会,于2026 年7 月8 日以口头方式向全体董事送达会议通知,会议于2026 年7 月8 日16:00 通过现场方式召开。本次会议应出席董事5 名,实际参与 表决董事5 名,高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事会过 半董事推举董事聂琨林先生召集和主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议合法、有 效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网《关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委 员的公告》。

议案》

2、审议通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网《关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委 员的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日