生益科技：2026年第一次临时股东会会议资料

广东生益科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年7 月24 日

广东生益科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

会议召开时间:2026 年7 月24 日下午14:30

会议召开地点:东莞市松山湖园区工业西路5 号公司研发办公大楼二楼222 会议室

会议主持人:邓春华董事 议程:

1.00 关于选举董事的议案

1.01 《关于选举熊勇先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日

议案1.01

广东生益科技股份有限公司 关于选举熊勇先生为第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东:

由于刘立斌先生因工作调整已辞去非独立董事及战略委员会、审计委员会委 员职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核, 董事会同意提名熊勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并补选为第 十一届董事会战略委员会、审计委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。现提交公司股东会审议。熊勇先生的简历如下:

熊勇,男,1975 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 1996 年毕业于华南理工大学造纸专业,硕士研究生。

现任广东省广新控股集团有限公司科技创新部总经理,兼任广东省新材料产 业科技创新应用中心主任,广东省广新创新研究院有限公司总经理,广东省广新 材智科技有限公司董事,佛山佛塑科技集团股份有限公司董事,广新生物智造技 术创新(深圳)有限公司董事,广东省广新离子束科技有限公司董事;曾任广东 省质监局办公室副主任、政策法规处处长,广东省标准化研究院院长,潮州市政 府副秘书长,潮州港经济开发区管委会主任,潮州市发展和改革局党组书记、局 长,广州出入境检验检疫局党组成员、副局长,广东省广新创新研究院有限公司 执行董事(法定代表人),广东省广新控股集团有限公司投资管理部总经理。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月24 日