中顺洁柔：第四期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司 第四期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四期员工持股计划(以 下简称“本员工持股计划”)第三次持有人会议于2026 年7 月7 日以通讯表决 方式召开。本次会议由第四期员工持股计划管理委员会委员刘晓华先生召集和主 持。出席会议的持有人82 人,代表本员工持股计划份额5,737.55 万份,占本员 工持股计划已授予份额总数的73.80%。本次会议的召集、召开和表决程序符合 本员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于变更第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

第四期员工持股计划管理委员会委员姜直成先生因工作岗位变动,申请辞去 主任委员职务。为更好地保障本员工持股计划的整体利益,选举邹以斌先生为管 理委员会委员,任期为本次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划实施完 毕之日止。邹以斌先生将与刘晓华先生、王冬梅女士共同组成公司第四期员工持 股计划管理委员会。

管理委员会委员不在公司控股股东或实际控制人单位担任职务,与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意5,737.55 万份,占出席会议的持有人所持份额总数的100%; 反对0 份,占出席会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席会议的 持有人所持份额总数的0%。

2026 年7 月8 日召开第四期员工持股计划第三次管理委员会会议,选举邹 以斌为本员工持股计划管理委员会主任委员,任期为至本员工持股计划实施完毕 之日止。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日