芯导科技：关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产报告书(修订稿)修订说明的公告

上海芯导电子科技股份有限公司关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产

报告书（上会稿）修订说明的公告

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司（以下简称“吉瞬科技”）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下简称“瞬雷科技”）17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技100%股权，实现对瞬雷科技的100%控制（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年7月8日收到上海证券交易所出具的《关于上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产申请的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2026〕32号）（以下简称“《落实函》”）。根据《落实函》及上海证券交易所审核意见的要求，公司对报告书（修订稿）进行了进一步修订、补充及完善，相较公司于2026年7月4日披露的报告书（修订稿），主要修订情况如下：

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

章节

除上述修订和完善之外，公司对报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2026年7月9日