甘咨询：关于聘任公司总经理的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月8 日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》有关规定,经公司董事长张佩峰先生提 名,董事会提名委员会审查同意,董事会聘任杨福波先生(简历详见附件) 为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日

附件:杨福波先生简历

杨福波,男,汉族,1974 年11 月生,甘肃景泰人,中共党员,公共 管理硕士,高级工程师,曾任甘肃省建设工程安全质量监督管理局工程安 全监管部部长,甘肃省建设工程安全质量监督管理局副局长,甘肃省住房 和城乡建设厅机关服务中心主任(期间:2013.07--2014.09 甘肃省城市建 设投资有限责任公司董事长、总经理),甘肃省住房和城乡建设厅办公室 主任、一级调研员,甘肃省住房和城乡建设厅副厅长、党组成员,临夏州 委常委、秘书长。现任中共甘肃工程咨询集团股份有限公司委员会副书记。

杨福波先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得担任 公司董事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人。