鲁泰A：第十一届董事会第十一次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议 通知于2026 年7 月6 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年7 月8 日上午9:30 在总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场与通讯表决相 结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持,应出席董事12 人,实际出席董 事12 人:其中现场出席5 人,通讯表决7 人,董事许植楠、许健绿、郑会胜、 独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司董事会秘书列席 了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺 织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于聘任第十一届董事会高级管理人员暨董事会秘书 的议案》。表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。该议案已经董事会提 名委员会审议通过,详情请参阅于同日披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事 会秘书的公告》(公告编号:2026-032)。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十一次会议决议。

2.公司第十一届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日