招商轮船：独立董事提名人和候选人声明公告

招商局能源运输股份有限公司

独立董事提名人和候选人声明公告

招商局能源运输股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人招商局能源运输股份有限公司董事会,现提名邓黄君先生、 邹盈颖女士、王英波先生、周浩鼎先生为招商局能源运输股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任招商局能源运输股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人(参见各独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与招商局能源运输股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人邓黄君先生、邹盈颖女士、王英波先生已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人周浩鼎先生已承 诺将参加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得培训 证明。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求:

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市 公司前10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或 者在上市公司前5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员;

四、独立董事候选人无下列不良记录:

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出 席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以 解除职务的人员。

六、包括招商局能源运输股份有限公司在内,被提名人兼任独立 董事的境内上市公司数量未超过3 家,被提名人在招商局能源运输股 份有限公司连续任职未超过六年。

七、以会计专业人士身份被提名的,被提名人具备较丰富的会计 专业知识和经验,拥有高级会计师职称,且在会计、财务管理等专业 岗位有5 年以上全职工作经验。

八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的

情况。

被提名人已经通过招商局能源运输股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍独立履职的其他关系。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号――规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核 实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人:招商局能源运输股份有限公司第七届董事会

本人邓黄君,已充分了解并同意由提名人招商局能源运输股份有 限公司董事会提名为招商局能源运输股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任招商局能源运输股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐

倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员;

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企

业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

六、包括招商局能源运输股份有限公司在内,本人兼任独立董事 的境内上市公司数量未超过3 家;本人在招商局能源运输股份有限公 司连续任职未超过六年。

七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,拥有高级会计师职 称,且在会计、财务管理等专业岗位有5 年以上全职工作经验。

八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

声明人:邓黄君

本人邹盈颖,已充分了解并同意由提名人招商局能源运输股份有 限公司董事会提名为招商局能源运输股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任招商局能源运输股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股

股东、实际控制人任职的人员;

六、包括招商局能源运输股份有限公司在内,本人兼任独立董事 的境内上市公司数量未超过3 家;本人在招商局能源运输股份有限公 司连续任职未超过六年。

七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

声明人:邹盈颖

本人王英波,已充分了解并同意由提名人招商局能源运输股份有 限公司董事会提名为招商局能源运输股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任招商局能源运输股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股

股东、实际控制人任职的人员;

六、包括招商局能源运输股份有限公司在内,本人兼任独立董事 的境内上市公司数量未超过3 家;本人在招商局能源运输股份有限公 司连续任职未超过六年。

七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

声明人:王英波

本人周浩鼎,已充分了解并同意由提名人招商局能源运输股份有 限公司董事会提名为招商局能源运输股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任招商局能源运输股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训并取得独立董事资格证书。

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员;

六、包括招商局能源运输股份有限公司在内,本人兼任独立董事 的境内上市公司数量未超过3 家;本人在招商局能源运输股份有限公

司连续任职未超过六年。

七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

声明人:周浩鼎