万讯自控：2026年第一次临时股东会决议公告

深圳万讯自控股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2026年7月10日(星期五)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年7月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点:深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长傅宇晨先生

5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东101人,代表股份93,374,535股,占公司有表 决权股份总数的32.4269%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份77,148,246 股,占公司有表决权股份总数的26.7919%。通过网络投票的股东93人,代表股份 16,226,289股,占公司有表决权股份总数的5.6350%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东99人,代表股份26,307,389股,占公司有表 决权股份总数的9.1360%。其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份 10,081,100股,占公司有表决权股份总数的3.5009%。通过网络投票的中小股东93 人,代表股份16,226,289股,占公司有表决权股份总数的5.6350%。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票的方式表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》

同意90,310,184股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7182%;反 对3,063,251股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2806%;弃权1,100股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。

其中,中小股东总表决情况:

同意23,243,038股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3517%;反对3,063,251股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6441%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.0042%。

本议案为特别决议事项,已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以 上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东信达律师事务所廖金环律师、赵江梅律师现场见证,并出 具了法律意见书,认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规 则》等法律法规以及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效, 本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、深圳万讯自控股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、广东信达律师事务所关于深圳万讯自控股份有限公司2026年第一次临时 股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年7月10日