*ST英飞：第六届董事会第三十一次会议决议公告

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届董 事会第三十一次会议通知于2026 年7 月7 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出,会议于2026 年7 月10 日(星期五)在公司六楼8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,会议由董事 长刘肇怀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议:

(一)以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌 转让全资子公司Infinova (India) Private Limited 100%股权的议案》。

《英飞拓:关于挂牌转让全资子公司Infinova (India) Private Limited 100%股 权的公告》(公告编号:2026-053)详见2026 年7 月11 日的《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会战略与预算委员会审议通过。

(二)以6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于高级 管理人员2025 年度薪酬考核结果的议案》。

根据公司高级管理人员2025 年度薪酬与考核方案,对公司高级管理人员

2025 年度绩效情况进行考核,并将考核结果运用于公司高级管理人员2025 年度 薪酬核算。

兼任公司高级管理人员的董事章伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)以6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公 司获得债务豁免暨关联交易的议案》。

《英飞拓:关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-054)详见2026 年7 月11 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议,对 本议案发表了同意的审查意见,详见2026 年7 月11 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十一次会议决议;

2.第六届董事会战略与预算委员会第九次会议决议;

3.第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

4.第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月11 日