广汽集团：第七届董事会第26次会议决议公告

A 股代码:601238

A 股简称:广汽集团

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H 股简称:广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第26 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第 26 次会议于2026 年7 月10 日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事11 人,实际参与表决董事11 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司 董事会议事规则》的相关规定,所做决议合法有效。经与会董事投票表决,会议 审议通过了如下事项:

一、审议通过了《关于广汽部件发行债券的议案》。同意子公司广汽零部件 有限公司分期择机发行总额不超过18 亿元人民币的中期票据(最终发行金额以 监管机构批复为准),期限不超过5 年。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过了《关于2026 年部分专项计划调整的议案》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本制度的修订尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日