金凯生科：第二届董事会第十二次会议决议公告

金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金凯(辽宁)生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十 二次会议于2026 年7 月10 日上午9 时30 分在公司会议室以现场会议结合通讯方 式召开。本次会议通知于2026 年7 月5 日以当面送达结合邮件方式发出。在保障 所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场结合通讯方式进行表决,会议 应到董事8 人,实到董事8 人,其中董事LIANPING WU(吴连萍)、董事宋学章、独 立董事刘媛媛、独立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事 长FUMIN WANG(王富民)先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《金 凯(辽宁)生命科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)> 及其摘要的议案》

董事会经审议认为:为进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引与留住 优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性与创造性,提升团队凝聚力和企业核心 竞争力,有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公 司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,同意公司制定的《2026 年限 制性股票与股票增值权激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股 票与股票增值权激励计划。

公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的内容符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办

法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2026 年 限制性股票与股票增值权激励计划(草案)》及《2026 年限制性股票与股票增值权 激励计划(草案)摘要》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案关联董事贾铁成、宋学章、刘焕明回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核 管理办法>的议案》

董事会经审议认为:公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核 管理办法》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定,有助于本次激励计划 的顺利实施,同意公司制定的《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核 管理办法》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2026 年 限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案关联董事贾铁成、宋学章、刘焕明回避表决。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票与股票增值 权激励计划相关事宜的议案》

董事会经审议同意:为保证公司2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的 顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票与股票 增值权激励计划的有关事项,包括但不限于:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施2026 年限制性股票与股票增值权 激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股等事宜时,按照2026 年限制性股票与股票增值权激励计划规定的方法

对相关权益的授予/归属/行权数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或 缩股、配股、派息等事宜时,按照2026 年限制性股票与股票增值权激励计划规定 的方法对相关权益的授予/行权价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额直 接调减或在激励对象之间进行分配和调整;授权董事会在股票增值权授予前,将员 工自愿放弃的权益直接调减或在激励对象之间进行分配;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票增值 权并办理相关全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票/股票增值权 授予协议书》;

(6)授权董事会对激励对象的归属/行权资格、归属/行权数量进行审查确认, 并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票/股票增值权是否可以归属/ 行权,并核算股票增值权的激励额度;

(8)授权董事会办理激励对象限制性股票/股票增值权归属/行权时所必需的 全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有 关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

(9)授权董事会根据公司2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的规定办 理2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但 不限于取消激励对象的归属/行权资格,对激励对象尚未归属/行权的限制性股票/ 股票增值权取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属/行权的限制性股 票/股票增值权继承事宜;

(10)授权董事会对公司2026 年限制性股票与股票增值权激励计划进行管理 和调整,在与2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的条款一致的前提下不定 期制定或修改2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的管理和实施规定。但如 果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/及相关监管机构的批 准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会确定公司2026 年限制性股票与股票增值权激励计划预留权 益的激励对象、授予数量、授予/行权价格和授予日等全部事宜;

(12)授权董事会实施2026 年限制性股票与股票增值权激励计划所需的其他 必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就2026 年限制性股票与股票增值权激励计划 向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、 完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注 册资本的变更登记;以及做出其认为与2026 年限制性股票与股票增值权激励计划 有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的实施,授权董事 会委任符合资质的收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与2026 年限制性股票与股票增 值权激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、限 制性股票与股票增值权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的 事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案关联董事贾铁成、宋学章、刘焕明回避表决。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会经审议,同意将于2026 年7 月27 日(星期一)14 时以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

金凯(辽宁)生命科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月11 日