日科化学：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明

山东日科化学股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明

山东日科化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现 金的方式购买山东亘元新材料股份有限公司70.75%的股份,并募集配套资金(以 下简称“本次交易”)。

一、本次交易预计构成重大资产重组

截至本说明出具之日,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产交易 价格尚未确定,本次交易预计将构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大 资产重组的具体认定,公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

二、本次交易预计不构成重组上市

本次交易前后,公司控股股东及一致行动人分别为济南鲁民投金湖产业投资 合伙企业(有限合伙)、鲁民投基金管理有限公司(代表鲁民投点金一号私募证 券投资基金)、山东民营联合投资控股股份有限公司,无实际控制人,本次交易 预计不会导致公司控制权变更。本次交易前三十六个月内,公司的控股股东、实 际控制人未发生变更。因此,本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

山东日科化学股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日