英唐智控：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告
时间：2026-07-10 23:28:26
导读：英唐智控：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告
深圳市英唐智能控制股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）修订说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买桂林光隆集成科技有限公司
100.00%股权以及上海奥简微电子科技有限公司
100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2026年
月
日收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030008号）（以下简称“审核问询函”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日披露的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。相较于公司2026年
月
日披露的《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
| 重组报告书章节 | 修订内容 |
| 目录 | 根据修订情况更新目录 |
| 释义 | 增加、修改相关释义 |
| 重大事项提示 | 1、更新本次交易对上市公司的影响；2、更新本次交易已履行的决策过程及批准情况 |
| 重大风险提示 | 更新风险提示相关内容 |
| 第一节本次交易概况 | 更新本次交易相关方作出的重要承诺 |
| 第三节交易对方基本情况 | 1、更新交易对方产权结构关系；2、更新其他事项说明 |
| 第四节交易标的基本情况 | 1、更新交易标的主要资产权属、对外担保及主要负债、或有负债情况；2、更新交易标的主营业务发展情况；3、更新奥简微电子注册地址 |
| 第六节标的资产评估情况 | 1、补充披露关于资产评估其他事项的说明；2、更新定价公允性分析；3、补充披露评估相关参数选取是否谨慎、合理，预测过程是否准确、客观，本次评估结果定价是否公允、合理，依据是否充分 |
| 第七节本次交易主要合同 | 更新业绩承诺及补偿协议 |
| 第八节本次交易合规性分析 | 更新本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定 |
| 第九节管理层讨论与分析 | 1、更新交易标的财务状况、盈利能力分析；2、本次交易对上市公司持续经营能力的影响及未来发展前景分析 |
| 第十一节同业竞争和关联交易 | 1、更新报告期内标的资产的关联交易情况；2、更新本次交易前后上市公司关联交易情况；3、补充披露其他与光隆集成的关联交易相关的事项说明 |
| 第十二节风险因素 | 1、更新与本次交易相关的风险；2、补充披露国际贸易摩擦风险 |
| 第十三节其他重要事项 | 更新标的公司和上市公司资金占用及担保情况 |
注：本公告所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会2026年
月
日
内容
