彩讯股份：关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告

300634证券简称：彩讯股份公告编号：

2026-058

彩讯科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第四届董事会第八次会议、2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案并授权董事会或董事会授权人士办理本次发行的相关事宜。根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

、发行规模调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币146,000.00万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%。具体发行规模由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

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根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币127,000.00万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%。具体发行规模由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

、本次发行的募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币146,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号

调整后：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币127,000.00万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

二、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

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章节

三、《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

四、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

五、《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》主要修订内容

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳

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证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会2026年

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日