雅葆轩：第四届董事会第十三次会议决议公告

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月9 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月7 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长胡啸宇先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等,均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司 拟将节余募集资金(包含理财收益及银行存款利息,实际节余募集资金以划转日

的银行专户资金余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营使用。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 (公告编号:2026-064)。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并同意将该议 案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司拟修订《募集资金管理制度》,具体内容详见公司同日在北京证券交易 所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2026-065)。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》

因公司经营需要,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《拟续聘2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-066)。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过,并同意将该议

案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会通知的议案》

公司拟定于2026 年7 月27 日在公司会议室召开2026 年第二次临时股东会。

具体议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告(提供 网络投票)》(公告编号:2026-067)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议 决议》;

(二)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月10 日