南大环境：第四届董事会第二次会议决议公告

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第二次会议于2026 年7 月9 日上午9:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。 会议通知于2026 年7 月6 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9 人,实际 参与表决董事9 人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴俊锋先 生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

1.审议通过《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司2025 年度权益分派已于2026 年5 月27 日实施完毕,根据《上市 公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》 的相关规定以及公司2022 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对本次激 励计划的授予价格进行相应调整,限制性股票授予价格由12.43 元/股调整为 11.58 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 的《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,江苏泰和律师事务所对 本事项出具了法律意见书。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2.审议通过《关于作废公司2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票的议案》。

鉴于2021 年限制性股票激励计划激励对象中因离职、2024 年度个人层面绩 效考核不合格等不符合归属要求的情形,根据《上市公司股权激励管理办法》和 公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定及公司2022 年 第一次临时股东大会的授权,公司董事会本次审议通过:作废2021 年限制性股 票激励计划首次授予尚未归属的第二类限制性股票共计84,921 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 的《关于作废公司2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,江苏泰和律师事务所对 本事项出具了法律意见书。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

3.审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》的相关规定,董事会认为激励计划第三个考核周期,公司业绩 层面考核指标已达成,190 名激励对象个人层面考核合格,本次可归属的首次已 授予的第二类限制性股票数量1,193,485 股,归属价格为11.58 元/股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照股权激励计划的相关规定办 理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登 的《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件 成就的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,江苏泰和律师事务所对 本事项出具了法律意见书。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二次会议决议;

2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会

2026 年7 月10 日