R丹邦1：第四届董事会第六十四次会议决议公告

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深圳丹邦科技股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月9 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月23 日以邮件、微信方式 发出

5.会议主持人:钟强

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2026 年7 月10 日披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-025)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-026)。

(二)审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的相关规定,审议《公司2025 年度董事会工作报告》。

(三)审议通过《公司2025 年度财务决算报告》

公司董事会认为2025 年财务决算报告客观、真实地反映了公司2025 年度 的财务状况和经营成果。

(四)审议通过《2026 年度财务预算报告》

公司财务部编制了《2026 年度财务预算报告》。

(五)审议通过《关于独立董事2025 年度述职报告的议案》

公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

(六)审议通过《关于2025 年年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况,本年度不进行利润分配。

(七)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的 公告》(公告编号:2026-027)

(八)审议通过《董事会关于2025 年度非标准审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《董事会关于2025 年度非标 准审计报告的专项说明的公告》(公告编号:2026-028)

公司现任独立董事吴涤非、蔡泽民对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案无需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于召开2025 年年度股东大会的议案》

会。

公司拟定于2026 年7 月31 日通过现场会议方式召开 2025 年年度股东

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第六十四次会议决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月10 日