陕鼓动力：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

西安陕鼓动力股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式购 买陕西秦风气体股份有限公司少数股东持有的合计36.06%的股权(以下简称“本 次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求,公司现就本次交易采 取的保密措施及保密制度作出如下说明:

一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时,采取了必要且充分的 保密措施,并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。

二、公司按照有关规定,制作了交易进程备忘录、对内幕信息知情人进行了 登记,并将有关材料及时报送上海证券交易所。

三、公司与本次交易涉及的相关主体分别签署了保密协议,对本次交易相关 的信息保密事项进行了约定。

四、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度,履行保密义务,在 内幕信息依法披露前,不得公开或泄露该信息,不得利用内幕信息买卖或建议他 人买卖公司股票。

综上,公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关 规定,制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏 感信息的知悉范围,严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日