天迈科技：第五届董事会第七次会议决议公告

郑州天迈科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2026 年7 月10 日在郑州市高新区莲花街316 号10 号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,董事王欣女士、陈南先生,独立董事郑红女士、 顾靖先生、方静女士通过通讯方式参会。本次会议的通知于2026 年7 月8 日通过电子邮件的 方式送达各位董事及列席人员,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长王欣女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于转让河南省新迈研汽车检测有限公司90%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让河南省新迈研汽车检测有限公司90% 股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事刘洪宇回避表决。

(二)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年7 月27 日下午15:00,在郑州市高新区莲花街316 号10 号楼公司一 楼会议室召开2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、2026 年第三次独立董事专门会议决议。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日