气派科技：关于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告
时间：2026-07-10 23:30:32
导读：气派科技：关于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告
气派科技股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事项在2025年年度股东会对董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。
为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
预案章节
| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 |
| 特别提示 | 1、更新了本次发行相关事项的审议情况；2、更新了本次发行对象、发行价格以及发行数量 | |
| 第一节本次发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系四、本次发行股票方案概要五、本次发行是否构成关联交易六、本次发行是否导致公司控制权发生变化八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 1、更新了发行人最新股本情况；2、更新了本次发行对象及与发行人的关系；3、更新了本次发行对象、发行价格以及发行数量；4、更新了本次发行是否构成关联交易；5、因公司总股本变动更新了控股股东及实际控制人持有比例；6、更新了取得批准的情况以 |
及尚需呈报批准的程序
| 及尚需呈报批准的程序 | ||
| 第二节董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析 | 1、更新了项目备案与环境保护评估情况 |
| 第六节本次以简易程序发行股票摊薄即期回报分析 | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 1、根据发行结果更新测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响2、更新了公司从事募集资金投资项目在市场方面的客户储备情况 |
| 第七节附条件生效的股份认购协议摘要 | 新增本节内容 |
《气派科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件及公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。该预案及相关公告文件的披露不代表审核、注册部门对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会作出同意注册决定。敬请广大投资者注意投资风险。
气派科技股份有限公司董事会
2026年
月
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内容
