佳合科技：第四届董事会第二次会议决议公告

昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月9 日

2.会议召开地点:昆山市开发区环娄路228 号 公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月29 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长董洪江先生

6.会议列席人员:董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 有关规定,表决结果合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

董事董洪江、张毅、阮凤娥、独立董事吴英华、张鹏、许冬冬因工作原因以 通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2026 年股权激励计划限制性股票回购价格及预

留部分授予价格的议案》

根据《2026 年股权激励计划(草案)》的相关规定,公司发生资本公积转增 股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等情形的,应分别调整:(一) 已登记但未解除限售的限制性股票的回购价格;(二)预留部分未授予的限制性 股票的授予价格。

具体内容详见公司于2026 年7 月10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于调整公司2026 年股权激励计划限制性股票回购价 格及预留部分授予价格公告》(公告编号:2026-085)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过, 并同意将本议案提交公司董事会审议。

关联董事陈玉传、张毅与2026 年股权激励计划的激励对象存在关联关系, 陈玉传、张毅对本议案回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于拟回购注销2026 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2026 年股权激励计划限制性股票首次授予的1 名激励对象因个人 原因离职,不再符合激励对象资格,根据《2026 年股权激励计划(草案)》的相 关规定,公司决定对该激励对象已授予但尚未解除限售的6,200 股限制性股票予 以回购注销。

具体内容详见公司于2026 年7 月10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于部分限制性股票定向回购方案公告》(公告编号: 2026-086)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审议通过,

并同意将本议案提交公司董事会审议。

关联董事陈玉传、张毅与2026 年股权激励计划的激励对象存在关联关系, 陈玉传、张毅对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于拟减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》

公司2026 年股权激励计划限制性股票首次授予的1 名激励对象因个人原因 已离职,不再符合激励对象资格,根据《2026 年股权激励计划(草案)》的相关 规定,公司决定对其已授予但尚未解除限售的6,200 股限制性股票予以回购注销。 本次回购注销完成后,公司注册资本将由7,667.49 万元减少至7,666.87 万元,总 股本相应减少至7,666.87 万股。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合上述注册资本及股本 变化情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,前述变更内容以登记机关 备案的信息为准。同时,提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更登 记、章程备案等事宜,授权有效期自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、 章程备案等相关事宜全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商 变更登记公告》(公告编号:2026-087)。

2.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结 构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司对已有的部分内部管理制度 进行了修订。

本议案下设如下子议案:

4.01:修订《股东会议事规则》,具体内容详见公司于2026 年7 月10 日在 北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《昆山佳合纸制品科技股份 有限公司股东会议事规则》(公告编号:2026-089);

4.02:修订《关联交易管理制度》,具体内容详见公司于2026 年7 月10 日 在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《昆山佳合纸制品科技股 份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2026-090);

4.03:修订《累积投票制实施细则》,具体内容详见公司于2026 年7 月10 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《昆山佳合纸制品科技 股份有限公司累积投票制实施细则》(公告编号:2026-091);

4.04:修订《征集投票权实施细则》,具体内容详见公司于2026 年7 月10 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《昆山佳合纸制品科技 股份有限公司征集投票权实施细则》(公告编号:2026-092);

4.05:修订《信息披露事务管理制度》,具体内容详见公司于2026 年7 月10 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《昆山佳合纸制品科技 股份有限公司信息披露事务管理制度》(公告编号:2026-093);

4.06:修订《董事、高级管理人员离职管理制度》,具体内容详见公司于2026 年7 月10 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《昆山佳合 纸制品科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2026-094);

4.07:修订《董事会秘书工作细则》,具体内容详见公司于2026 年7 月10 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《昆山佳合纸制品科技 股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号:2026-095)。

2.议案表决结果(含逐项表决子议案):同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议(其中子议案4.01、4.02、4.03、4.04 尚需提交 股东会审议,其余子议案无需提交股东会审议)。

(五)审议通过《关于提请召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

根据法律法规及相关规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司拟定于 2026 年7 月27 日在公司会议室召开2026 年第三次临时股东会。具体内容详见 公司于2026 年7 月10 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的 《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-096)。

2.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;

(二)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月10 日