三人行：第四届董事会第十七次会议决议公告

三人行未来科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事 会第十七次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《三人行未来科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2026 年6 月30 日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于2026 年7 月10 日上午10:00 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,公司高级管理人员列 席了会议。

(五)经全体董事一致推举,本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

董事会经审议,同意聘任李玉磊先生担任公司财务负责人,任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 人行:关于变更财务负责人的公告》(公告编号:2026-030)。本议案已经公司

董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

(二)审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符 合《企业会计准则第28 号――会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关 规定。本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司以前年度财务数据进行追 溯调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司利 益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 人行:关于会计估计变更的公告》(公告编号:2026-031)。本议案已经公司董 事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日