高测股份：第四届董事会第十九次会议决议公告

青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2026年7月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2026年7月7日通过邮件的方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人,实际出席 董事9人,会议由公司董事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为降低原材料市场价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,公司及子公司拟 开展与生产经营相关的期货套期保值业务。预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过20,000万元人民币。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2,000万元人民 币。期限自董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在期限内可循环滚动使用。

公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与 本议案一并经本次董事会审议通过。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限 公司关于开展期货套期保值业务的公告》以及在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《青岛高测科技股份有限公司关于开展期货套期保值业

务的可行性分析报告》。

(二)审议通过《关于向公司2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要的相关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权,董事会认 为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2026年7月 10日为预留授予日,授予价格为3.70元/股,向符合条件的26名激励对象授予61.02万 股限制性股票,预留部分第二类限制性股票剩余19.38万股不再授予,作废失效。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限 公司关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公 告》。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年 度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限 公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(四)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年7 月27 日召开公司2026 年第二次临时股东会,本次股东会将 采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限

公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月11 日