城建发展：第九届董事会第三十九次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年7 月10 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下 简称“公司”)第九届董事会第三十九次会议在公司六层会议室 召开,会议通知和材料已于2026 年7 月7 日通过电子方式送达 全体董事。会议应当出席董事7 人,实际出席董事7 人,董事长 齐占峰主持了会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案

昌平区东小口镇CP02-0405-0002 地块R2 二类居住用地(以 下简称“该项目”)用地面积56378.708 平方米,建筑规模138127 平方米。公司拟与北京住总房地产开发有限责任公司(以下简称 “住总开发”)各自参与本项目出让预申请,并以50%:50%的股

权比例组成联合体参与项目竞买工作,项目整体支付的地价款及 后续开发建设资金总额度不超过100 亿元。

合作各方以现金形式支付竞买保证金和后续地价款。竞得土 地后,合作各方共同申请设立具有独立法人资格的项目公司,负 责项目具体开发运作。项目公司名称以市场监督管理部门最终核 定为准,注册资本金由合作各方根据实际情况协商确定。各方股 东根据实际需要向项目公司增资或减资时,必须按照同比例进行。

项目后续开发建设所需资金首先由项目公司通过向金融机 构申请开发贷款融资方式解决,不能解决的,由各方股东按照股 权比例对应金额同时、同条件向项目公司提供资金支持,公司总 借款额度不超过50 亿元。

住总开发系北京住总集团有限责任公司(以下简称“住总集 团”)全资子公司,住总集团为公司控股股东北京城建集团有限 责任公司(以下简称“城建集团”)的全资子公司,根据《上海 证券交易所股票上市规则》规定,住总开发为公司关联法人,本 次交易构成关联交易。公司已与城建集团、住总集团签订《委托 经营管理协议》,委托公司对住总开发的经营权进行管理。

公司董事会同意将本次关联交易提交股东会审议,并提请股 东会授权公司董事会在上述投资范围、投资额度、投资模式内审 定具体项目的合作方案和设立合作公司事宜,授权有效期自股东 会审议通过之日起一年内,对于后续具体合作及控股安排,公司 将于确定后及时履行信息披露义务。

关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司发布的2026-33 号公告。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,股东会召开时间详见公司 2026-34 号公告。

(二)关于向子公司推荐董事人选的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(三)关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司发布的2026-34 号公告。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日